Распространенность использования криптовалюты для финансирования терроризма и преступности со временем будет увеличиваться, а технологии обеспечат более легкий доступ, если только не будут продолжать действовать нормативные положения.
Криптовалюты и национальная безопасность
Криптографические свойства биткоина могут сделать его идеальной формой денег для незаконной деятельности, в том числе потому, что он позволяет пользователю оставаться относительно анонимным, имеет низкие комиссии за транзакции и доступен по всему миру. Тем не менее, некоторые из этих функций предоставляют правоохранительным органам и разведывательному сообществу преимущества в отслеживании преступников и террористов по сравнению с фиатными валютами. На самом деле, если пользователь не меняет свой адрес от транзакции к транзакции, вся история полностью открыта для всех, кто знает адрес открытого ключа.
Некоторые популярные криптовалюты, такие как биткоин, обеспечивают преимущества с точки зрения отслеживаемости по сравнению с фиатными валютами, что позволяет деанонимизировать пользователей, в то время как другие, такие как Zcash и Monero, значительно снижают такую возможность. Чтобы помочь в борьбе с терроризмом и другими преступлениями, спецслужбам разных стран следует активно работать над продвижением и регулированием тех криптовалют, которые предоставляют разведывательному сообществу более широкие возможности по отслеживанию финансирования терроризма.
Преимущества криптовалюты для национальной безопасности и правоохранительных органов
Не все криптовалюты обеспечивают одинаковый уровень анонимности. Из-за того, что пользователям не нужно использовать настоящие имена, а вместо этого использовать псевдонимы, существует мнение, что биткоин позволяет проводить анонимные транзакции. Однако, как обсуждалось ранее, биткоин является общедоступной цепочкой блоков, которая публично объявляет обо всех транзакциях онлайн. Каждый может наблюдать, как пользователи переводят монеты друг другу. Биткойн на самом деле является «вероятно, самой прозрачной платежной сетью в мире». Хотя пользователи не раскрывают свою личность напрямую при взаимодействии с сетью, их можно отследить, наблюдая за потоком активности (все это доступно онлайн из любого места) в общедоступной цепочке блоков.
Для идентификации пользователей может использоваться несколько методов, которые объединяют якобы анонимные данные в общедоступной цепочке блоков с внешними данными для идентификации пользователей.
Некоторые из методов включают в себя:
- идентификацию адреса пользователей, когда они торгуют биткоинами на биржах (биржи требуют информацию о пользователе, поскольку они обычно подпадают под действие правил по отмыванию денег);
- мониторинг использования служб кошельков, поскольку для создания учетной записи требуется дополнительная информация;
- регистрацию IP биткойн-адреса путем подключения к активным узлам в сети и прослушивания ретрансляторов транзакций;
- провайдеров интернет-услуг, перехватывающих сообщения о транзакциях, которые отправляет пользователь, и определяющих личность пользователя по соответствующему IP-адресу.
Кроме того, природа технологии блокчейн дает дополнительные преимущества правоохранительным органам. Существует гораздо меньший риск того, что данные могут исчезнуть в будущем, поскольку реестр блокчейна является постоянным. Журнал также является общедоступным и глобальным, что означает, что для доступа к данным не требуются повестки в суд, ордера на обыск или разрешения от иностранных правительств. Кроме того, правоохранительные органы могут отслеживать улики путем поиска моделей подозрительных транзакций с помощью программного обеспечения, которое уже существует сегодня. Все эти преимущества отсутствуют у фиатных валют.
Советуем ознакомиться
Войска сс: звания и знаки различия. штандартенфюрер сс. гауптштурмфюрер сс
Как и из чего сделать когтеточку для любимого питомца
история и символика вдв
Какое количество медалей в одном ряду на кителе полции
Отличия в бытовых условиях солдат русской армии до революции и при ссср
Правила поведения в лесу для школьников